Moneyval: Έγινε πρόοδος αλλά ακόμη θα βρίσκεται υπό παρακολούθηση η Κύπρος
Η Κύπρος υπό παρακολούθηση μέχρι τον Μάιο του 2025 Βελτιωμένη η συμμόρφωσή της με τις Συστάσεις για τις νέες τεχνολογίες και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς , Για χρόνια η Κύπρος βρισκόταν στόχαστρο του Συμβουλίου της Ευρώπης ότι, υποβοηθούσε με τις ελλιπείς νομοθεσίες και πρακτικές της, το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατ...